{"id":7957,"date":"2020-07-10T10:28:05","date_gmt":"2020-07-10T08:28:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.apador.org\/?p=7957"},"modified":"2020-07-10T10:28:05","modified_gmt":"2020-07-10T08:28:05","slug":"statul-face-legi-proaste-pe-care-nu-stie-cum-sa-le-aplice-dar-te-amendeaza-daca-nu-le-respecti-cazul-spalarii-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apador.org\/en\/statul-face-legi-proaste-pe-care-nu-stie-cum-sa-le-aplice-dar-te-amendeaza-daca-nu-le-respecti-cazul-spalarii-banilor\/","title":{"rendered":"Statul face legi proaste pe care nu \u0219tie cum s\u0103 le aplice, dar te amendeaz\u0103 dac\u0103 nu le respec\u021bi \u2013 cazul sp\u0103l\u0103rii banilor"},"content":{"rendered":"

Sorry, this entry is only available in Rom\u00e2n\u0103<\/a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.<\/p>

\n

Ministerul Justi\u021biei \u0219i al Finan\u021belor \u00ee\u0219i paseaz\u0103 de un an de zile responsabilitatea clarific\u0103rii unei legi f\u0103cute prost, pe care pare c\u0103 nici ele nu \u0219tiu cum s-o aplice. E vorba despre Legea 129\/2019 \u015fi OG 26\/2000, care reglementeaz\u0103 contradictoriu modul \u00een care organiza\u021biile neguvernamentale ar trebui s\u0103 raporteze statului care le sunt beneficiarii reali. Aceste raport\u0103ri au ap\u0103rut \u00een legisla\u021bia na\u021bional\u0103 ca urmare a transpunerii Directivei europene privind sp\u0103larea banilor.<\/p>\n

Confruntate cu sanc\u021biuni pentru nerespectarea noii reglement\u0103ri \u0219i chiar cu spectrul desfiin\u021b\u0103rii, organiza\u021biile neguvernamentale au f\u0103cut nenum\u0103rate demersuri c\u0103tre institu\u021biile abilitate s\u0103 clarifice \u0219i s\u0103 aplice legea<\/a>, pentru a \u00een\u021belege cum trebuie s\u0103 fac\u0103 aceste raport\u0103ri, \u00eens\u0103 de mai bine de un an de zile cele dou\u0103 ministere amintite \u00ee\u0219i paseaz\u0103 r\u0103spunderea de la unul la altul, folosind r\u0103spunsuri sfor\u0103itoare care nu spun nimic.<\/p>\n

\u00cen aceast\u0103 perioad\u0103 ar trebui s\u0103 expire termenul pentru primele raport\u0103ri, \u0219i toate organiza\u021biile se \u00eentreab\u0103 \u0219i \u00eentreab\u0103 autorit\u0103\u021bile cum trebuie aplicat\u0103 legea, cum se fac mai exact raport\u0103rile, dac\u0103 e nevoie de anumite acte sau nu, dac\u0103 se poate face online sau nu etc. R\u0103spunsurile sunt pe m\u0103sura legisla\u021biei, alambicate \u0219i nu spun nimic.<\/p>\n

Iat\u0103, de exemplu, o mostr\u0103 de r\u0103spuns primit azi de la Oficiul Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB), din subordinea Ministerului de Finan\u021be. \u00cen locul unui r\u0103spuns simplu (da<\/strong>, nu<\/strong>, nu \u0219tiu<\/strong> sau nu e treaba noastr\u0103<\/strong>), iat\u0103 ce r\u0103spuns \u201eelaborat\u201d am primit:<\/p>\n

\n

\u00centrebare:\u00a0<\/em><\/strong>\u201eDac\u0103, \u00een cazul\u00a0asocia\u021biilor \u0219i funda\u021biilor<\/strong>,\u00a0declara\u021bia privind beneficiarii reali trebuie s\u0103 fie \u00eenso\u021bit\u0103 \u0219i de copii ale actelor de identitate ale celor nominaliza\u021bi ca beneficiari reali<\/strong>?<\/em><\/p>\n

R\u0103spuns:\u00a0<\/em><\/strong>Transpunerea \u00een legisla\u021bia na\u021bional\u0103 a prevederilor\u00a0Directivei (UE) 2015\/849 a Parlamentului European \u0219i a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utiliz\u0103rii sistemului financiar \u00een scopul sp\u0103l\u0103rii banilor sau finan\u021b\u0103rii terorismului\u00a0<\/em><\/strong>a constituit un proces ce a implicat toate institu\u021biile cu competen\u021be \u00een cadrul sistemului na\u021bional de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor\/finan\u021b\u0103rii terorismului (organismele de supraveghere pruden\u021bial\u0103 financiar\u0103, organismele de conducere ale profesiilor reglementate, autorit\u0103\u021bi de control fiscal\/financiar, parchete, poli\u021bie, instan\u021be de judecat\u0103, Autoritatea Na\u021bional\u0103 de Supraveghere a Prelucr\u0103rii Datelor cu Caracter Personal, etc).<\/p>\n

Pe parcursul \u00eentregului proces de elaborare a actului normativ de transpunere,\u00a0 institu\u021biile implicate au transmis observa\u021bii \u0219i propuneri referitoare la acest proiect, care au fost analizate \u0219i integrate, dup\u0103 caz, dat fiind faptul c\u0103 referitor la aceea\u0219i norm\u0103 juridic\u0103 au existat mai multe pozi\u021bii ale diverselor autorit\u0103\u021bi implicate.<\/p>\n

\u00cen acest context, apreciem c\u0103 textul final al proiectului normativ reflect\u0103, \u00eentr-o mare m\u0103sur\u0103, opiniile exprimate de institu\u021biile interesate, proiectul\u00a0Legii pentru prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative\u00a0<\/em>fiind rezultatul unui efort colectiv, \u00een cadrul c\u0103ruia O.N.P.C.S.B. \u015fi M.J. au avut rolul de co-ini\u0163iatori.<\/p>\n

Legea nr. 129\/2019 a fost publicat\u0103 \u00een Monitorul Oficial \u00eempreun\u0103 cu un pachet de acte normative incidente care au fost modificate \u0219i completate, dintre care amintim\u00a0Ordonan\u021ba Guvernului nr. 26\/2000 privind asocia\u021biile \u0219i funda\u021biile care reglementeaz\u0103 dispozi\u021biile referitoare la declararea de c\u0103tre asocia\u021bii \u0219i funda\u021bii a benenficarilor reali pentru completarea Registrului Na\u021bional ONG\u00a0<\/em><\/strong>gestionat la nivelul\u00a0Ministerului Justi\u021biei<\/strong>, motiv pentru care apreciem c\u0103 aceast\u0103 institu\u021bie v\u0103 poate furniza puncte de vedere referitoare la aplicarea unitar\u0103 a legisla\u021biei \u00een domeniu.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n

*<\/p>\n

Singura informa\u021bie cert\u0103 primit\u0103 din cel mai recent r\u0103spuns al ONPCSB este c\u0103 termenul limit\u0103 pentru depunerea declara\u021biilor se am\u00e2n\u0103 cu trei luni<\/strong>, adic\u0103 p\u00e2n\u0103 la 14 august 2020<\/strong>, gra\u021bie pandemiei \u0219i st\u0103rii de urgen\u021b\u0103. \u00cen rest, r\u0103spunderea este pasat\u0103 tot la Ministerul Justi\u021biei, care, cel mai probabil va r\u0103spunde ca \u0219i p\u00e2n\u0103 acum, c\u0103 nu interpreteaz\u0103 legisla\u021bia existent\u0103, \u0219i va pasa la r\u00e2ndu-i r\u0103spunderea \u00eenapoi c\u0103tre ONPCSB, care trebuie s\u0103 verifice \u0219i s\u0103 aplice sanc\u021biuni celor care nu respect\u0103 legisla\u021bia.<\/p>\n

Dup\u0103 cum se vede \u0219i \u00een acest caz, statul rom\u00e2n nici nu-i ajut\u0103, nici nu-i respect\u0103 pe cet\u0103\u021benii care vor s\u0103 respecte legea.<\/p>\n<\/i> Solicitare c\u0103tre Oficiul Na\u021bional Pentru Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor – iulie 2020<\/span><\/a>\n<\/i> Ce ne-a r\u0103spuns Oficiul Na\u021bional Pentru Combaterea Sp\u0103l\u0103rii Banilor – iulie 2020<\/span><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorry, this entry is only available in Rom\u00e2n\u0103<\/a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.<\/p>\n

Ministerul Justi\u021biei \u0219i al Finan\u021belor \u00ee\u0219i paseaz\u0103 de un an de zile responsabilitatea clarific\u0103rii unei legi f\u0103cute prost, pe care pare c\u0103 nici ele nu \u0219tiu cum s-o aplice.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6483,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,29,81],"tags":[1019,1021,583,1020,702],"class_list":["post-7957","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-buna-guvernare","category-comunicate","category-slider","tag-beneficiari-reali-ong","tag-ministerul-finantelor","tag-ministerul-justitiei","tag-oficiul-pentru-combaterea-spalarii-banilor","tag-spalarea-banilor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7957\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6483"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/apador.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}